“Bolagsordning” / Articles of Association was adopetd at the Annual General Meeting 18 May, 2022.
Bolagsordning
Bolagets firma är Alzinova AB. Bolaget är publikt (publ.).
§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Göteborg.
§ 3 Verksamhet
Bolaget skall bedriva kommersiell exploatering av teknologi för att utveckla behandlingsmetodik och diagnostiska verktyg inom fältet neurodegenerativa sjukdomar och därmed förenlig verksamhet.
§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet utgör lägst 8 521 200 kronor och högst 34 084 800 kronor.
§ 5 Aktieantal
Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 32 400 000 och högst 129 600 000.
§ 6 Styrelse
Styrelsen består av lägst 4 och högst 8 ledamöter med lägst noll och högst 3 suppleanter.
§ 7 Revisorer
Bolaget skall välja 1-2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter.
§ 8 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma skall alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra skall annonsering istället ske genom Dagens Industri.
§ 9 Anmälan till stämma
Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap 28 § 3 stycket aktiebolagslagen och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Avser aktieägare att medföra biträden skall antalet biträden anges i anmälan.
§ 10 Bolagsstämma
Årsstämman hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman skall följande ärenden förekomma.
- Val av ordförande vid stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Godkännande av dagordning
- Val av en eller två protokolljusterare
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
- Beslut om
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer - Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
- Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
- Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för att hela antalet av honom ägda och företrädda aktier, utan begränsning i röstetalet.
§ 11 Räkenskapsår
Räkenskapsår är 0101 – 1231.
§ 12 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument (avstämningsförbehåll).