Corporate Governance

Articles of Association / “Bolagsordning” was adopetd at the Annual General Meeting 18 May, 2022.

Click for pdf-version

Bolagsordning

Bolagets firma är Alzinova AB. Bolaget är publikt (publ.).

§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Göteborg.

§ 3 Verksamhet
Bolaget skall bedriva kommersiell exploatering av teknologi för att utveckla behandlingsmetodik och diagnostiska verktyg inom fältet neurodegenerativa sjukdomar och därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet utgör lägst 21 040 000 kronor och högst 84 160 000kronor.

§ 5 Aktieantal
Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 80 000 000 och högst 320 000 000.

§ 6 Styrelse
Styrelsen består av lägst 4 och högst 8 ledamöter med lägst noll och högst 3 suppleanter.

§ 7 Revisorer
Bolaget skall välja 1-2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter.

§ 8 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma skall alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra skall annonsering istället ske genom Dagens Industri.

§ 9 Anmälan till stämma
Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap 28 § 3 stycket aktiebolagslagen och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Avser aktieägare att medföra biträden skall antalet biträden anges i anmälan.

§ 10 Bolagsstämma
Årsstämman hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman skall följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om
   a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
   b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
   c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer
8. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
9. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för att hela antalet av honom ägda och företrädda aktier, utan begränsning i röstetalet.

§ 11 Räkenskapsår
Räkenskapsår är 0101 – 1231.

§ 12 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument (avstämningsförbehåll).

The company’s auditor, Ernst & Young AB, Gothenburg, was selected before the company was listed on Spotlight Stock Market. The current term for the period is until the end of the 2025 Annual General Meeting.
Linda Sallander is the auditor in charge, and Linda is also a partner in Ernst & Young AB.

Linda has many years’ experience from leading and coordinating large and medium size audit engagements, mainly with focus on listed companies and larger multinational groups. Linda has also experience from auditing companies within the Life Science sector.

Linda is a member of FAR, the association of Swedish professional accountants.

Ernst & Young
Parkgatan 49
401 82 Göteborg